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A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (21), uma operação em diversos municípios, inclusive Nova Friburgo, que visa desarticular uma organização criminosa envolvida em fraudes contra o sistema financeiro nacional e programas sociais. A ação é conduzida pela Polícia Federal com apoio da Caixa Econômica Federal (CEF).
Segundo a PF, o esquema causou prejuízo superior a R$ 110 milhões, envolvendo mais de 330 empresas de fachada. Participavam da fraude seis funcionários da CEF e quatro de bancos privados, que facilitavam operações ilegais.
Ação em Nova Friburgo e outras cidades
Na segunda fase da operação em Nova Friburgo, cerca de 140 policiais federais cumpriram 26 mandados de prisão e 28 de busca e apreensão em oito cidades. Em Nova Friburgo, foram executados dois mandados. As demais cidades-alvo incluem Niterói, São Gonçalo, Rio de Janeiro, São Pedro da Aldeia, Saquarema, Itaboraí e São Paulo.
Até o momento, 16 pessoas foram presas.
Como funcionava o esquema
A quadrilha utilizava documentos falsos e pessoas de baixa renda como laranjas e “fantasmas” para compor empresas fictícias. Utilizavam imóveis reais como fachada para simular movimentações financeiras, obtendo empréstimos fraudulentos com apoio de bancários envolvidos.
Com auxílio da CEF, foram identificadas cerca de 200 operações de crédito ilegais, resultando em R$ 33 milhões em prejuízo direto à instituição.
Crimes investigados pela PF
Os suspeitos responderão por:
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Organização criminosa
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Estelionato qualificado
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Crimes contra o sistema financeiro
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Corrupção ativa e passiva
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Lavagem de dinheiro
A investigação contou com apoio da Corregedoria da Caixa e da Centralizadora Nacional de Segurança e Prevenção à Fraude da instituição.
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